公告日期:2022-04-29
证券代码:834568 证券简称:国鸿科技 主办券商:开源证券
国鸿科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:郑明辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年总经理工作报告》
1.议案内容:
2021 年度,公司总经理主持公司的生产经营管理工作,并组织实施董事会决议,推动公司各项业务的发展。总经理根据 2021 年工作情况编写了《2021 年总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容:
2021 年度,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作,并编制了公司 2021 年董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度主要会计数据和财务指标完成情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)、《国鸿科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》( 公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年财务预算方案》
1.议案内容:
公司以 2022 年度公司经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《2022 年财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《资金管理制度》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《资金管理制度》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 ……
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