公告日期：2021-11-29

公告编号：2021-026

证券代码：834581 证券简称：ST 创智 主办券商：中银证券

北京创智信科科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序及召开时间、方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 27 日 14 点。

（六）出席对象

公告编号：2021-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834581 ST 创智 2021 年 11 月 26

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京创智信科科技股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<拟修订公司章程>的议案》

为了公司经营发展需要，实现公司战略布局，公司拟修订公司章程部分条款：公司董事由 6 人变更为 5 人。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公告编号：2021-026

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 27 日下午 14:00

（三）登记地点：北京创智信科科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李慧珍 电话：010-62284028 传真：010-62267971（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京创智信科科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京创智信科科技股份有限公司董事会

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