公告日期:2021-08-06
公告编号:2021-024
证券代码:834588 证券简称:星光电影 主办券商:中银证券
上海星光电影股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 6 日
2.会议召开地点:上海市徐汇区漕溪北路 201 号 316 室
3.会议召开方式:现场+电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长戴晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
为规范公司治理,根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟选举董事戴晓军先生担任董事长一职,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-024
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
为规范公司治理,根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟聘任王淑女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
为规范公司治理,根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟聘任王瑞宝先生、罗烨女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
为规范公司治理,根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟聘任王瑞宝先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
公告编号:2021-024
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
为规范公司治理,根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟聘任王淑女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于补充确认修改<公司章程>相关条款的议案》
1.议案内容:
因公司治理需求,董事会成员由五名增加至六名,《公司章程》需进行相应修改,具体修改如下:
原《公司章程》第一百零六条:董事会由五名董事组成,设董事长一人。修改后《公司章程》第一百零六条:董事会由六名董事组成,设董事长一人。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》
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