公告日期:2021-09-15
证券代码:834593 证券简称:开维教育 主办券商:东莞证券
深圳开维教育信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:深圳市南山高新技术产业园北区朗山路 16 号华瀚科技大
厦 A 座 9 楼 A 公司会议室。
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 2 日以书面、电话方式
发出
5.会议主持人:董事长钟千里
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举钟千里先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会选举钟千里先生继续担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。
经审查,钟千里先生未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在全国股份转让系统公开谴责的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任闫建辉先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司设总经理 1 名,为了保证董事会的决策得到充分实施,组织公司的日常生产和经营管理,董事长钟千里先生提名,董事会聘任闫建辉先生为公司总经理,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。
经审查,闫建辉先生未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在全国股份转让系统公开谴责的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任吴志港先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,由总经理闫建辉先生提名,董事会聘任吴志港先生继续担任公司副总经理,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。
经审查,吴志港先生未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在全国股份转让系统公开谴责的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任李海明先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,由总经理闫建辉先生提名,董事会聘任李海明先生继续担任公司副总经理,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。
经审查,李海明先生未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在全国股份转让系统公开谴责的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。