公告日期：2022-03-17

证券代码：834593 证券简称：开维教育 主办券商：东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司章程

二零二二年三月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东...... .4

第二节 股东大会的一般规定...... 6

第三节 股东大会的召集...... 8

第四节 股东大会的提案与通知...... 9

第五节 股东大会的召开...... 10

第六节 股东大会的表决和决议...... 13
第五章 董事会 ...... 17

第一节 董事会...... 17

第二节 董事...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会 ...... 24

第一节 监事...... 24

第二节 监事会...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 27

第一节 财务会计制度...... 27

第二节 内部审计...... 28

第三节 会计师事务所的聘任...... 28
第九章 投资者关系管理 ...... 29
第十章 通知和公告 ...... 30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 解散和清算...... 32
第十二章 修改章程 ...... 33
第十三章 附则 ...... 34

第一章 总则

第一条 为维护深圳开维信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起方式，由深圳开维信息技术有限责任公司整体变更设立；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：深圳开维信息技术股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路天汇大厦 6 层 627 房。
第五条 公司注册资本为人民币 51,900,000.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼等方式解决。若选择仲裁方式的，应提交深圳仲裁委员会进行仲裁。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信、共享、责任。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件及周边设备的技术开发；

信息咨询（不含限制项目及人才中介服务）；办公设备、办公用品的销售及其他国内贸易。

网上贸易；二类医疗器械销售（特许经营除外）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；

教育信息咨询服务；教育投资咨询；教育培训（不含学历教育、学科培训或职业技能培训）；

文化艺术活动的组织、交流与策划；销售文体用品、电子产品、纺织、服装类、初级农产

品、电子产品类、机器人、工艺品、图书、音像及电子出版物、教学设备、教学用品、通

信设备、软件及辅助设备；从事广告业务。信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；

信息技术咨询服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；网络与信息安全软件开

发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁；

本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。

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