公告日期:2022-08-05
公告编号:2022-021
证券代码:834593 证券简称:开维信息 主办券商:东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:深圳市南山高新技术产业园北区朗山路 16 号华瀚科技大
厦 A 座 9 楼 A 公司会议室。
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 22 日以书面、电话方式
发出。
5.会议主持人:董事长钟千里
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-021
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳开维教育信息技术股份有限公司章程》的有关规定,审议《深圳开维教育信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》,详见公司同日公告《2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-023) 。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳开维教育信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
深圳开维信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 5 日
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