公告日期:2022-12-19
公告编号:2022-029
证券代码:834593 证券简称:开维信息 主办券商:东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号禹洲广场 A 座 1803、1805
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长钟千里
6.召开情况合法合规性说明:
公司第三届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳开维信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数41,324,000 股,占公司有表决权股份总数的 79.62%。
公告编号:2022-029
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于授权 2023 年度购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高资金使用效率,在保证公司主营业务正常开展及经营需求的前提下,公司授权董事会在 2023 年度可使用最高不超过人民币叁仟伍佰万元的自有闲置资金,购买中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金,在上述额度范围内,资金可循环使用。
理财期限:股东大会审议通过之日起 12 个月内。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,324,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,经营范围拟增加第二类增值电信业务并修订公司章
程。详细内容请见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-026)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,324,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2022-029
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳开维信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》;
深圳开维信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 19 日
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