公告日期：2023-12-06

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深圳开维信息技术股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 12 月 5 日公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司以要约方式回

购股份的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，在综合考虑经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟用自有资金进行股份回购。回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.50元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

定价原则及合理性如下:

1、公司前次股票发行价格

新增股份公开转让时 新增前总股份 新增股数 新增后总股份 发行价格（元/

间 （股） （股） （股） 股）

2016/12/15 22,000,000 3,950,000 25,950,000 7.60

2、公司二级市场交易情况

公司股票交易方式为集合竞价方式(原为协议转让方式)，交易并不活跃。自2015年12 月10日挂牌以来，仅 21个交易日存在交易，总成交量为4,550,000 股、交易额为10,395,300.00元，最近一次交易在2023年6月28日，收盘价为1.10元/股，成交量为165,000股。因此，本次董事会通过回购股份决议前60个转让日公司股票无二级市场交易。

3、公司财务指标情况

根据公司经审计的2021年年度报告、2022年年度报告及未经审计的2023年半年度报告，截至2021年末、2022年年末和2023年6月30日，公司总资产为65,508,473.89元、76,164,070.24元和70,081,336.37元，归属于挂牌公司股东的净资产为57,936,529.86元、60,488,123.07元和57,421,812.53元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.12元/股、1.17元/股和1.11元/股。

综上所述，本次股份回购的定价过程是充分考虑了公司自挂牌以来的发行情况、股票历史成交情况，公司财务状况、经营状况和公司每股净资产等因素，经董事会审议决定。回购价格符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》规定，具有合理性。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不超过7,732,000股，占公司目前总股本的比例不高于14.90%。

本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 11,598,000 元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为自有资金。

要约期限届满，若股东同意接受回购要约（以下简称预受要约）的股份数量超出预定回购的股份数量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份，若股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。

股份回购完成后，回购股份全部予以注销并减少注册资本。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、 回购实施期限

（一） 本……
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