公告日期:2024-03-01
公告编号:2024-004
证券代码:834593 证券简称:开维信息 主办券商:东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 29 日
2.会议召开地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号禹洲广场 A 座 1803 公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 18 日以书面、电话方式
发出
5.会议主持人:钟千里
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》
公告编号:2024-004
1.议案内容:
根据公司经营需要,拟变更公司注册地址并相应修订公司章程部分条款。详见公司同日公告《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2024-005) 。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2024 年 3 月 18 日召开深圳开维信息技术股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳开维信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
深圳开维信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日
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