公告日期：2024-05-10

证券代码：834593 证券简称：开维信息 主办券商：东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号禹洲广场 A 座 1803 公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长钟千里

6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳开维信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,324,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《关于 2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请股东大会审议《2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1……
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