公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-043
证券代码:834593 证券简称:开维信息 主办券商:东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号禹洲广场 A 座 1805 公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 12 日以书面、电话方式
发出
5.会议主持人:钟千里
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举钟千里先生为公司第四届董事会董事长的议案》
公告编号:2024-043
1.议案内容:
董事会推荐钟千里先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任闫建辉先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟聘任闫建辉先生继续担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任吴志港先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟聘任吴志港先生继续担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-043
(四)审议通过《关于聘任李海明先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟聘任李海明先生继续担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任张振中先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟聘任张振中先生继续担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任赵术军先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟聘任赵术军先生继续担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
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