公告日期：2024-11-19

证券代码：834593 证券简称：开维信息 主办券商：东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况

2024 年 11 月 15 日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以竞价
方式回购股份的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划
√注销并减少注册资本。

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展规划等因素的基础上，为优化股 权结构，提升公司每股盈利能力，增强投资者信心，维护投资者利益，公司拟以自有 资金回购股份用于注销并减少公司注册资本，以促进公司可持续发展。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过2.40元/股（含2.40元/股），具体回购价格由公司股东大会授权董事会
在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.72元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股票的定价原则和合理性如下：

1、公司自挂牌以来进行过1次股票发行，基本情况如下：

新增股份公开转 新增前总股份 新增股数 新增后总股份 发行价格

让时间 （股） （股） （股） （元/股）

2016/12/15 22,000,000 3,950,000 25,950,000 7.60

2、公司股票二级市场交易情况

目前公司的股票交易方式为集合竞价方式。公司在回购价格的确定过程中参考了 公司二级市场交易价格。董事会决议前60个交易日成交量为27,500股，成交额为47,420 元，成交均价为1.72元/股。本次回购股份价格上限未超过董事会决议前60个交易日交 易均价的200%。

3、公司财务指标情况

根据公司经审计的2022年年度报告、2023年年度报告及未经审计的2024年半年度 报告，截至2022年末、2023年末和2024年6月30日，公司总资产为76,164,070.24元、 77,207,687.50元和61,073,945.37元，归属于挂牌公司股东的净资产为60,488,123.07元、 58,311,912.79元和49,335,274.18元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.17元/股、 1.12元/股和1.05元/股。

4、同行业可比或可参考公司价格

根据新三板挂牌公司管理型行业分类，公司所属行业为：信息传输、软件和信息 技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（6510）， 同行业可比挂牌公司基本情况如下：

序号 证券代码 证券名称 收盘价 每股净资产 市净率

1 831546 美林数据 2.95 2.63 1.12

2 831698 思和信息 4.45 4.28 1.04

3 833954 飞天经纬 1.38 0.69 2.00

4 830891 轩辕网络 0.90 0.79 1.14

5 831635 金鹏信息 1.18 0.95 1.24

6 831225 宏景软件 ……
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