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发表于 2021-04-27 16:07:18 股吧网页版
大隆汇:第二届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-27


公告编号:2021-002

证券代码:834594 证券简称:大隆汇 主办券商:东吴证券
江苏大隆汇文化科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长郭春雷
6.会议列席人员:全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,听取公司总经理作 2020 年度工作报告。

公告编号:2021-002

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,听取董事长代表董事会作 2020 年度工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
具体内容详见本公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-005)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司 2020 年度财务决算报告。

公告编号:2021-002

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司基于战略发展考虑,暂不分配 2020 年度利润。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:

公司 2020 年年度股东大会的召开时间定于 2021 年 5 月 24 日。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

……
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