• 最近访问:
发表于 2023-02-24 15:35:39 股吧网页版
大隆汇:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-24


公告编号:2023-001

证券代码:834594 证券简称:大隆汇 主办券商:东吴证券
江苏大隆汇文化科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长郭春雷

6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:

根据公司业务发展需要和战略规划,决定续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构,授权公司董事会根据实际业务情

公告编号:2023-001

况,参照有关规定和标准确定审计费用。

具体详见公司于 2023 年 2月24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2023 年 3 月 13 日。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第五次会议决议

江苏大隆汇文化科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500