公告日期:2020-06-16
公告编号:2020-032
证券代码:834594 证券简称:大隆汇 主办券商:东吴证券
江苏大隆汇文化科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 5 日以现场方式发出
5.会议主持人:董事长郭春雷
6.会议列席人员:公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
1.议案内容:
2020 年 5 月 27 日,公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《2019 年
度利润分配方案》。现利润分配已经实施完毕,合计派送红股 15,670,200 股。利润分配前公司总股本为 37,310,000 股,利润分配后公司总股本变更为
公告编号:2020-032
52,980,200 股。现根据利润分配结果,变更公司注册资本。
公司注册资本原为:3731 万元整。
现注册资本变更为:52,980,200 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
因公司注册资本变更,对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。
公司章程第五条原为:公司注册资本为人民币:3,731 万元人民币。
现修改为:第五条 公司注册资本为人民币 52,980,200 元。
公司章程第十四条原为:公司现发行的股份总数为 3,731 万股,均为普通股。
现修改为:第十四条 公司现发行的股份总数为 52,980,200 股,均为普通股。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年第三次临时股东大会的召开时间定于 2020 年 7 月 2 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2020-032
经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十一次会议决议
江苏大隆汇文化科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日
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