公告日期：2020-07-03

公告编号：2020-035

证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券
江苏大隆汇文化科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭春雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数52,980,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高管列席会议。

公告编号：2020-035

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
1.议案内容：

2020 年 5 月 27 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度
利润分配方案》。现利润分配已经实施完毕，合计派送红股 15,670,200 股。利润分配前公司总股本为 37,310,000 股，利润分配后公司总股本变更为52,980,200 股。现根据利润分配结果，变更公司注册资本。
公司注册资本原为：3731 万元整。
现注册资本变更为：52,980,200 元。
2.议案表决结果：
同意股数 52,980,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。 公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币：3,731 万元人民币。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 52,980,200 元。

公司章程第十四条原为：公司现发行的股份总数为 3,731 万股，均为普通股。现修改为：第十四条 公司现发行的股份总数为 52,980,200 股，均为普通股。2.议案表决结果：
同意股数 52,980,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。

公告编号：2020-035

三、备查文件目录
经与会股东签署的 2020 年第三次临时股东大会决议

江苏大隆汇文化科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 3 日

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