公告日期:2022-06-17
公告编号:2022-024
证券代码:834596 证券简称:拜特科技 主办券商:平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 17 日
2.会议召开地点:深圳市拜特科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:胡德芳
6.会议列席人员:洪立阳、王瑾媛、杨明、谢小昌、叶爱国、甘少煊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事侯朗基、张广东因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》1.议案内容:
公告编号:2022-024
深圳市拜特科技股份有限公司(下称“公司”)根据经营需要,向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币 400 万元的授信额度,授信项下业务品种为流动资金贷款,贷款用途为补充流动资金,贷款期限为 1 年,贷款利率以实际签署的贷款合同的约定为准。本次授信由胡德芳先生及其配偶张淑玲提供个人保证担保。
公司董事会授权董事长胡德芳代表公司签署上述授信额度(包括但不限于授信、借款、担保等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,在授权范围内由此产生的法律、经济责任由公司承担。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市拜特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
深圳市拜特科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日
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