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发表于 2023-08-21 16:13:12 股吧网页版
拜特科技:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-21


公告编号:2023-025

证券代码:834596 证券简称:拜特科技 主办券商:平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点:深圳市拜特科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:胡德芳
5.会议主持人:胡德芳
6.召开情况合法合规性说明:

经深圳市拜特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过,决定召开深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数47,263,300 股,占公司有表决权股份总数的 71.76%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事张广东、彭祥喜因出差缺席;

公告编号:2023-025

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司总经理胡德芳、副总经理谢小昌、叶爱国、财务总监甘少煊出席会议。二、议案审议情况

审议通过了《关于彭祥喜先生辞去董事职务并提名王远先生担任董事的议案》;

表决结果:同意股份为 42,290,540 股,占出席本次股东大会股东所持表决权89.67%;反对 4,872,760 股;弃权 0 股。

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王远 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过

21 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市拜特科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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