公告日期:2024-04-25
证券代码:834596 证券简称:拜特科技 主办券商:平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:深圳市拜特科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件
方式发出
5.会议主持人:胡德芳
6.会议列席人员:洪立阳、王瑾媛、杨明、谢小昌、叶爱国、甘少煊
7.召开情况合法合规性说明:
符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事张广东因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对2023 年度公司的经营成果及董事会履职情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,由总经理代表管理层对公司 2023 年度经营工作情况进行总结汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,提请董事会审议 2023 年度财务审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)公告的《2023 年度报告》(公告编号:2024-004)及《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审议《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的相关内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的相关
内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度经营计划的议案》1.议案内容:
审议《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度经营计划》的相关内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2……
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