公告日期：2024-07-08

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-049

陕西同力重工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事、总经理许亚楠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 6 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-046）。

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数170,082,193 股，占公司有表决权股份总数的 37.5851%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
1,210,070 股，占公司有表决权股份总数的 0.2674%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事长叶磊、董事樊斌、戴一凡、倪丽
丽无法现场出席，通过腾讯会议参加；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席郭振军、监事谭世鸿无法现场
出席，通过腾讯会议参加；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议
案；
1.议案内容：

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励
计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、 配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大 会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经除权除息调整，公
司2023 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 4.54元/份调整为 4.04 元/
份。

详细内容见公司 2024 年 6 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于调整 2023 年股票期权 激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,205,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.8993%；
反对股数 1,206,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.1007%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案股东叶磊、许亚楠涉及关联交易，回避表决。

审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行
权条件成就》的议案；
1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东 大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件已经成就，首次授予部分第一个行权期可行权的激励对象为 12 人，可行权的股票期权数量为 4,000,000 份。

详细内容见公司 2024 年 6 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,170,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.7803%；
反对股数 1,216,070 股，占本次股东大会……
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