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公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-036
证券代码:834607 证券简称:祥云股份 主办券商:申万宏源承销保荐
湖北祥云(集团)化工股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司总部办公大楼四楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人:姚勇
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要
求编制了 2023 年半年度报告,详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》
公告编号:2023-036
(公告编号:2023-034)。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布 的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公 司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员 会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管 理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格
式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定,未发现公司 2023 年半
年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年半年度报告真实 地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第八届董事会第二十四次会议,依法 履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会
[2022]31 号),本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的
资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。
详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2023-038)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-036
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补充确认及新增预计关联交易的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
官网(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易公告》(公告编号: 2023-039)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《第八届监事会第十一次会议决议》。
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