公告日期:2024-04-30
证券代码:834607 证券简称:祥云股份 主办券商:申万宏源承销保荐
湖北祥云(集团)化工股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的
规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 24 日上午 9:30-上午 11;30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834607 祥云股份 2024 年 5 月 22
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师(上海)事务所马敏英律师、丁逸清律师出席本次 会议。
(七)会议地点
公司行政办公大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第八届董事会第二十八次会议决议公告》, 公告编号为 2024-007。
(二)审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第八届监事会第十三次会议决议公告》(公 告编号为 2024-008)。
(三)审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)。(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第八届董事会第二十八次会议决议公告》, (公告编号为 2024-007)。
(五)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第八届董事会第二十八次会议决议公告》 (公告编号为 2024-007)。
(六)审议《关于公司 2023 年度不再进行权益分派的议案》
结合公司当前实际经营及项目建设情况,考虑公司未来可持续发展,根据 法律法规及《公司章程》中的相关规定,公司本年度不进行权益分派。
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号 为 2024-011)。
(八)审议《关于公司 2024-2025 年度融资授信及融资计划的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第八届董事会第二十八次会议决议公告》 (公告编号为 2024-007)。
(九)审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披……
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