公告日期：2024-06-13

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡华文
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、 《治理规则》及《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数68,417,255 股，占公司有表决权股份总数的 48.2839%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：

同意股数 68,417,255 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100%：反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%：弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：

同意股数 68,417,255 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100%：反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%：弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于选举姚勇为公司第九届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第八届监事会第十四次会议决议公告》(公告
编号：2024-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 68,417,255 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100%：反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%：弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于选举查钟清为公司第九届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第八届监事会第十四次会议决议公告》(公告
编号：2024-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 68,417,255 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100%：反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%：弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

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