公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-038

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司行政办公楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：胡华文

6.会议列席人员：董事会秘书列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合法律、法规和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，

公告编号：2024-038

公司编制了 2024 年半年度报告。详情请见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》 （公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》
1.议案内容：

湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份”或“公司”） 拟对所属全资子公司山东祥云智慧农业科技有限公司（以下简称“山东农 科”）增加注册资本，增资金额为 24000 万元，本次增资前，山东农科的注册 资本为 31500 万元，公司持有其 100%的股权，本次增资后，山东农科的注册资 本为 55500 万元，公司持有其 100%的股权。

本次对外投资有利于子公司进一步加快业务发展速度,将对公司财务状况 和经营成果产生积极影响，符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力， 实现公司可持续发展。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第九届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2024-038

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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