公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-023

证券代码：834609 证券简称：万兴股份 主办券商：华福证券
江阴万事兴汽车部件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：李全兴先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举李全兴先生为公司第

公告编号：2024-023

四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，提请公司董事会聘任沈方华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，提请公司董事会聘任吴燕女士为公司财务负责人，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任吴燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江阴万事兴汽车部件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江阴万事兴汽车部件股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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