公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-022

证券代码：834609 证券简称：万兴股份 主办券商：华福证券
江阴万事兴汽车部件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李全兴先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，董事会选举李全兴、沈方华、吴江华、陈龙、吴燕为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运作，监事会选举任方荣、顾叶香为监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-022

三、备查文件目录

《江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
江阴万事兴汽车部件股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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