公告日期：2022-03-17

公告编号：2022-004

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
百禾传媒股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年3 月 17 日审议并通过：

任命李苍箐女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满为止，本次任免尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
董事杜海波先生因个人原因辞去本公司董事职务，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，董事会提名李苍箐女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议选举。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。
（三）新任董监高人员履历

李苍箐，女，1964 年 8 月出生，汉族，会计学硕士，中国国籍，无境外永久居留
权，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。

一、 主要工作经历

1、1985 年 7 月至 1993 年 6 月在郑州白鸽集团财务部工作，历经出纳、原材料成
本核算、产品销售核算等工作岗位；

公告编号：2022-004

2、1993 年 6 月至 2001 年 10 月在河南审计事务所（现河南联华会计师事务所）工
作，历任部门主任、副总会计师、副所长等职务；

3、2001 年 10 月 2014 年 3 月在河南正永会计师事务所工作，任总经理。

4、2014 年 3 月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、河南分所所长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次公司董事会提议李苍箐女士担任董事对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《第三届董事会第三次会议决议》

百禾传媒股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 17 日

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