公告日期:2022-04-07
公告编号:2022-007
证券代码:834614 证券简称:百禾传媒 主办券商:申万宏源承销保荐
百禾传媒股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港 D 座 704 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长武敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数14,780,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.53%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-007
公司 3 名高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名李苍箐女士作为公司第三届董事会董事的议案 》1.议案内容:
议案具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 14,780,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杜海 董事 离职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
波 7 日 时股东大会
李苍 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
箐 7 日 时股东大会
四、备查文件目录
《百禾传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2022-007
百禾传媒股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 7 日
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