• 最近访问:
发表于 2022-05-27 15:43:25 股吧网页版
百禾传媒:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-27


公告编号:2022-023

证券代码:834614 证券简称:百禾传媒 主办券商:申万宏源承销保荐
百禾传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》 等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 17 日上午 10:00。

2、预计会期 0.5 天
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2022-023

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834614 百禾传媒 2022 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的仟问律师事务所的见证律师。
(七)会议地点

河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港 D 座 704 室

二、会议审议事项
(一)审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
(二)审议《2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
(三)审议《2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》,总结 2021 年度监事会工作
情况。
(四)审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2021 年度财

公告编号:2022-023

务决算报告》。
(五)审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。
(六)审议《2021 年年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑,公司 2021 年度拟不进行权益分派。
(七)审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》

经全体董事一致同意,续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
(八)审议《预计 2022 年度日常性关联交易》

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn )的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》
(九)审议《拟修订<公司章程>》

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn )的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为九;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为八;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500