公告日期:2022-06-17
证券代码:834614 证券简称:百禾传媒 主办券商:申万宏源承销保荐
百禾传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 17 日
2.会议召开地点:河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港 D 座 704 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭洁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数14,780,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.53%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书未列席会议;
公司 2 名高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》,公告编号为 2022-008、2022-015
2.议案表决结果:
同意股数 14,780,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2022-010。
2.议案表决结果:
同意股数 14,780,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2022-012。
2.议案表决结果:
同意股数 14,780,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
(四)审议通过《公司 2021 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2022-010。
2.议案表决结果:
同意股数 14,780,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2022-010。
2.议案表决结果:
同意股数 14,780,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
(六)审议通过《2021 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)披露的……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。