公告日期：2022-06-09

公告编号：2022-016

证券代码：834618 证券简称：置辰智慧 主办券商：安信证券
上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834618 置辰智慧 2022 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区大渡河路 2130 号上海置辰智慧建筑集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认对外担保的议案》

公司全资子公司上海置造家互联网科技有限公司分别于 2021 年 2 月 5 日、
2021 年 11 月 8 日向仲利国际租赁有限公司借款 420 万元、450 万元；其中 420
万元贷款以宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）、上海卓通实业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司作保证；450 万元贷款以宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）、上海卓通实业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司给子公司上海置造家互联网科技有限公司作保证，并增加边飞个人车辆（小型越野客车，沪 DP7939)作抵押。该两笔贷款发生时因内部信息沟通存在问题，原该两笔委托贷款无需进行担保，放款后补充担保资料未及时存档，导致该
两笔对外担保事后进行确认；详见公司 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《补充提供担保的公告》（公告编号：2022-013）（二）审议《关于子公司拟对公司实际控制人贷款提供担保的议案》

公司控股股东、实际控制人边飞拟向南昌农商银行湖滨支行申请不超过3000 万元个人信用贷款用于补充公司流动资金，以公司全资子公司南昌置辰物业运营有限公司名下的房产进行抵押担保（详见提供担保公告，编号：2022-014）。原审议通过公司为全资子公司南昌置辰物业运营有限公司向北京银行南昌八一广场支行申请不超过 3500 万元的贷款提供担保因贷款未能获批而不再进行（公告编号：2021-018）

公告编号：2022-016

（三）审议《关于公司与关联方发生偶发性关联交易的议案》

因公司股东、实际控制人控制的上海卓通事业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司为控股子公司上海置造家互联网科技有限公司、实际控制人边飞提供贷款担保，具体内容详见公司发布的《关于上海置辰智慧建筑集团股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2022-015）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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