公告日期：2022-04-20

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：安信证券
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834621 润晶股份 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（昆明）律师事务所李泽春、刘振律师。
（七）会议地点

公司 29 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

根据 2021 年发展及经营的实际情况，向大会报告公司 2021 年年度报告及报
告摘要情况，详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
（二）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2021 年度审计工作，出
具了专项审核报告；详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-009）。
（三）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

杨绍文董事长向大会报告公司 2021 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。
（四）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

监事会主席张栋梁向大会报告公司 2021 年度监事会工作情况。
（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年发展及经营的实际情况，制定了《2021 年度财务决算报告》，向
大会报告公司 2021 年度财务决算情况。

（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了公司 2022 年财务预算方案，向大会进行报告。（七）审议《公司 2021 年年度权益分派预案》

根据公司 2021 年度盈利情况和整体财务水平，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，提出 2021 年度利润分配预案如下：公司目前总股份为 54,810,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。详见公司于 2022
年 4 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。
（八）审议《公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》

根据 2021 年度内部控制的执行情况，向大会报告了公司 2021 年度内部控制
的自我评价报告。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据新修订的《公司法》、《证券法》、《非上市……
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