公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-035

证券代码：834623 证券简称：聚海龙 主办券商：申万宏源
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山西聚海龙电通科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于一东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数103,572,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴云峰因出差原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

4.公司高级管理人员列席了会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年关联方无偿向公司提供财务资助的议案》1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 6 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 官 网 （www.neeq.com.cn）上披露《第三届董事会第六次会议决议公
告》（公告编号 2022-028）
2.议案表决结果：

同意股数 8,698,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东于一东回避表决。
三、备查文件目录
一、《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
山西聚海龙电通科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

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