公告日期:2022-04-26
证券代码:834630 证券简称:新片场 主办券商:华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:新片场四层会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:唐烨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2021 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,总结形成《2021 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定,依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求,编制和审核 2021 年年度报告,内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营情况及财务状况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律法规和公司章程规定,审议公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律法规和公司章程规定,审议公司《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司根据未来业务发展的需要,对 2022 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计。董事会提请股东大会授予管理层根据实际经营情况的需要,在议案范围内进行相关交易等具体事宜。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
公司 2022 年拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。投资银行理财产品的年累计金额在人民币 5 千万以内,资金可以滚动使用,即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5 千万元。资金来源为公司自有闲置资金。投资对象的持有时间不得超过一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营计划,预计资金需求量较大,因此拟不进行利润分配,符合公司整体战略安排,有利于公司长远发展,符合公司和全体股东的利益。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于选举刘飞为新任监事》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定,现选举刘飞为公司新任监事。任期从 2021 年年度股东大会审议通过之日至本届监事会届满之日。
刘飞,男,1988 年出生,中国籍。2013 年于北京邮电大学取得硕士学位,2019 年于德国亚琛工业大学取的博士学位。2020 年加入新片场,目前担任公司CEO 业务助理兼任增长部总监。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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