公告日期:2022-05-24
证券代码:834630 证券简称:新片场 主办券商:华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:北京新片场传媒股份有限公司四层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:尹兴良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数39,073,500 股,占公司有表决权股份总数的 94.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 13 人,列席 13 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会对 2021 年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 39,073,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,总结形成《2021 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 39,073,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定,依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求,编制和审核 2021 年年度报告,内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营情况及财务状况。
2.议案表决结果:
同意股数 39,073,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规和公司章程规定,审议公司《2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果:
同意股数 39,073,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规和公司章程规定,审议公司《2022 年度财务预算报告》。2.议案表决结果:
同意股数 39,073,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司根据未来业务发展的需要,对 ……
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