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发表于 2023-04-25 15:47:18 股吧网页版
新片场:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25



公告编号:2023-022

证券代码:834630 证券简称:新片场 主办券商:华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:新片场五层大会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:唐烨

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年监事会工作报告》

1.议案内容:

2022 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,总结形成《2022 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-022

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定,依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求,编制和审核 2022 年年度报告,内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据相关法律法规和公司章程规定,审议公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据相关法律法规和公司章程规定,审议公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-022

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容:

根据公司 2022 年度经营计划,预计资金需求量较大,因此拟不进行利润分配,符合公司整体战略安排,有利于公司长远发展,符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容:

公司根据未来业务发展的需要,对 2023 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计。董事会提请股东大会授予管理层根据实际经营情况的需要,在议案范围内进行相关交易等具体事宜。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容:

公司 2023 年拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。投资银行理财产

公告编号:2023-022

品的年累计金额在人民币 5 千万以内,资金可以滚动使用,即指在投资……
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