公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-038
证券代码:834630 证券简称:新片场 主办券商:华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:新片场六层会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人:尹兴良
6.会议列席人员:公司监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名李知庭为新任董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定,现提名李知庭为公司新任 董事。任期从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之
公告编号:2023-038
日。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名孙婕为新任董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定,现提名孙婕为公司新任董 事。任期从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《北京新片场传媒股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会,并审议如
下议案: 1.《关于提名李知庭为新任董事的议案》 2.《关于提名孙婕为新任 董事的议案》 3.《关于选举刘飞为新任监事会主席的议案》 4.《关于选举孙 姗为新任监事会监事的议案》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-038
三、备查文件目录
北京新片场传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
北京新片场传媒股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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