公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-037
证券代码:834630 证券简称:新片场 主办券商:华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第六次会议于 2023
年 12 月 25 日审议并通过;
选举刘飞先生为公司监事会主席,任职期限至第三届监事会届满日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举孙姗女士为公司监事,任职期限至第三届监事会届满日止,本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因原监事会主席唐烨先生和监事王昌先生辞职,导致公司监事会人数低于法定最 低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司现选举刘飞先生为公司第 三届监事会主席,选举孙姗女士为公司第三届监事会监事。
(三)新任董监高人员履历
刘飞,男,1988 年 3 月出生,中国籍。2019 年于德国亚琛工业大学取得工学博
士学位。2020 年至今就职于北京新片场传媒股份有限公司,目前担任公司总裁助理和
公告编号:2023-037
线上增长部负责人。
孙姗,女,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年 7 月出生,毕业于陕西科技大
学,本科学历。2011 年至 2012 年,在青岛艺文文化艺术学校,担任潍坊校区负责人;
2013 年 3 月至 5 月,在万仕道(北京)管理咨询有限公司,担任招聘服务专员;2013
年 6 月至 2016 年 11 月,在北京微众文化传媒有限公司,担任招聘经理;2016 年 12
月至今,在北京新片场传媒股份有限公司担任薪酬经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述任免不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
北京新片场传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
北京新片场传媒股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 27 日
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