公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-005

证券代码：834631 证券简称：海药股份 主办券商：中泰证券
福建海药股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别
及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

福建海药股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次职工代表大会于2023年3月1日上午在公司会议室以现场会议方式召开，
会议通知于 2023 年 2 月 16 日以书面形式通知各位职工代表。会议应
到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人，会议由职工刘春燕女士召集和主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举牛毅军先生为公司第三届职工代表监事的议案》；

议案内容：因陈红兵女士辞去监事、监事会主席职务，现根据《公

公告编号：2023-005

司法》及《公司章程》等有关规定，选举牛毅军先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。自公司 2023年第一次职工代表代会审议通过之日起生效。牛毅军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
五、备查文件目录
《福建海药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》
福建海药股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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