公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-024

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长申力强先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长申力强先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合 《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向合作供应商申请授信并由公司股东提供担保的议案》1.议案内容：

公司拟向合作供应商申请综合授信，股东北京京纸集团有限公司为该授信事项提供最高额度 2800 万元的连带保证。股东江苏和阳投资有限公司以其所持中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司股权向北京京纸集团有限公司进行质押，

公告编号：2023-024

提供反担保。

具体内容详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司关联交易公告》。

2.回避表决情况

关联董事申力强、张勇、王番、杨瑞伦、李建强、聂自林回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司中纸在线（苏州）供应链管理有限公司变更经营范围及修改其公司章程的议案》

1.议案内容：

全资子公司中纸在线（苏州）供应链管理有限公司经营发展需要，拟变更经营范围及修改其公司章程。变更内容以经当地工商行政管理部门注册登记后，最终颁发的公司营业执照为准。

具体内容详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司变更经营范围及修改其公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司中纸在线邢台新材料有限公司变更经营范围及修改其公司章程的议案》

1.议案内容：

全资子公司中纸在线邢台新材料有限公司经营发展需要，拟变更经营范围及修改其公司章程。变更内容以经当地工商行政管理部门注册登记后，最终颁发的公司营业执照为准。

具体内容详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-024

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司变更经营范围及修改其公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 4 月 14日在公司会议室召开 2023年第五次临时股东大会，

并审议如下议案：

1、《关于公司向合作供应商申请授信并由公司股东提供担保的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。