公告日期：2022-04-28

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834650 之维安 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川天润华邦律师事务所律师事务所任海、单静律师
（七）会议地点

四川省成都市武侯区广福路 99 号 4 栋 7 层 16-18 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2021 年董事会年度工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告议案》

依据公司监事会 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2021 年监事会年度工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及年报摘要议案》

依据公司 2021 年度工作的实际情况，公司就 2021 年度的工作进行了总结和
汇报，形成了《2021 年年度报告及摘要》。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26
日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告议案》

公司依据审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
标准无保留意见的川华信审（2022）第 0065 号审计报告，编制 2021 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2022 年财务预算方案议案》

以四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司川华信审（2022）第 0065 号审计报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制 2022 年度财务预算方案。（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案议案》

公司拟进行 2021 年年度权益分派，具体议案内容详见 2022 年 4 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。
（七）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）议案》
公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度审计机构，具体负责公司会计报表的审计工作。
（八）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 8 月 29 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》有关规定，董事会提名黄福建（继任）、王馨梅（继任）、高明镜（继任）、贾渠平（继任）、彭瑞辉（继任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
（九）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人议案》
鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 8 月 29 日届满，根据《公司法》和
《公司章程……
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