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发表于 2022-05-19 15:42:12 股吧网页版
之维安:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-19


证券代码:834650 证券简称:之维安 主办券商:申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄福建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数21,750,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.4162%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》;
1、议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司董事会做 2021 年董事会工作报告。
2、议案表决结果:

同意股数 21,750,000 股同意,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:

不涉及。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》;
1、议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司监事会做 2021 年监事会工作报告。
2、议案表决结果:

同意股数 21,750,000 股同意,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:

不涉及。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》;
1、议案内容:

公司经营管理层根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具审计报告所编制

的 2021 年年度报告及摘要。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统管网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
2、议案表决结果:

同意股数 21,750,000 股同意,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:

不涉及。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》;
1、决议内容:

根据《公司法》、《公司章程》等规定及四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(川华信审 2022〔0065〕号),现编制《2021年度财务决算报告》,提供股东大会审议。
2、议案表决结果:

同意股数 21,750,000 股同意,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:

不涉及。
(五)审议通过《关于 2022 年财务预算方案的议案》;
1、决议内容:

根据《公司法》、《公司章程》等规定,《2022 年财务预算方案》已编制完毕,提供股东大会审议。
2、议案表决结果:

同意股数 21,750,000 股同意,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:

不涉及。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》;
1、决议内容:

公司拟进行 2021 年年度权益分派,依据公司已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计……
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