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发表于 2023-04-21 21:40:04 股吧网页版
之维安:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21


公告编号:2023-007

证券代码:834650 证券简称:之维安 主办券商:申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以短信或邮件方式发出
5.会议主持人:杨宏女士
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关规 定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况,监事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报,形成了《2022 年监事会年度工作报告》。

公告编号:2023-007

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:

(1)《2022 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2021 年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股
份转让系统的各项规定,未发现《2022 年年度报告及年报摘要》所包含的信息 存在不符合实际的情况,《2022 年年度报告及年报摘要》真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与《2022 年年度报告及年报摘要》编制和
审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司依据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计 报告》(川华信审(2023)第 0058 号),编制《2022 年度财务决算报告》.

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-007

(四)审议通过《关于 2023 年财务预算方案的议案》
1.议案内容:

公司以四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报 告》(川华信审(2023)第 0058 号)为基础,分析预测了公司面临的市场、投 资环境、行业状况及经济发展前景,根据稳健、谨慎的原则编制 2023 年度财 务预算方案。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配议案》
1.议案内容:

依据公司已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认 的各项财务指标和财务数据,结合公司实际情况,公司决定本年度利润不分配, 全部结转至下一年度。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

成都之维安科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

成都之维安科技股份有限公司
监事会

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