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发表于 2023-05-12 18:42:21 股吧网页版
之维安:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-12


证券代码:834650 证券简称:之维安 主办券商:申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄福建先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数21,750,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.4163%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司董事会做 2022 年董事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 21,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司监事会做 2022 年监事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 21,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容:

公司经营管理层根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具的审计报告所编
制的 2022 年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统管网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。

2.议案表决结果:

同意股数 21,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司依据审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的川华信审(2023)第 0058 号审计报告,编制 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 21,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年财务预算方案的议案》

1.议案内容:

以四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司川华信审(2023)第 0058 号审计报告为基础,分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景,根据稳健、谨慎的原则编制 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果:

同意股数 21,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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