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公告日期:2023-06-30
公告编号:2023-016
证券代码:834650 证券简称:之维安 主办券商:申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 20 日以电话或短信方式
发出
5.会议主持人:董事长黄福建
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、方案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关规 定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-016
根据本公司战略发展规划,以发挥当地市场、技术、人才等资源方面的优 势为目的,公司拟与深圳点链科技有限公司在深圳市共同投资设立一家以环保 信息化建设为主营业务的控股子公司深圳市维安链路科技有限公司(暂定名, 实际以工商行政管理机关核准登记为准),注册资本人民币 1000 万元,其中公 司出资人民币 550 万元,占注册资本的 55.00%。该控股子公司将在全国范围 就智慧园区、环境监管、企业数字化转型及双碳管理等领域进行市场开拓,投 资双方也将携手开展市场拓展、产品营销、技术融合等事务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都之维安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
成都之维安科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日
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