公告日期：2020-04-30

证券代码：834654 证券简称：银利电气 主办券商：光大证券
宁夏银利电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中行政法规及全国中小企业股份转让系统有限 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 下简称《挂牌公司治理规则》）等法律、行政
司”）的相关规定，制定本章程。 法规及全国中小企业股份转让系统有限责任
公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）
的相关规定，制定本章程。

第三十八条 公司控股股东及实际控制人对 第三十八条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股 公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东 东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、 不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和 资金占用、借款担保等各种方式损害公司和
其他股东的合法权益，不得利用其控制地位 其他股东的合法权益，不得利用其控制地位
损害公司和其他股东的利益。 损害公司和其他股东的利益以及谋取非法利
控股股东及实际控制人违反相关法律、行 益。
政法规及本章程规定，给公司及其他股东造 控股股东、实际控制人不得违反法律法规、
成损失的，应承担赔偿责任。 部门规章、业务规则和公司章程干预挂牌公
司的正常决策程序，损害挂牌公司及其他股
东的合法权益，不得对股东大会人事选举结
果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不
得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越
过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。
控股股东及实际控制人违反相关法律、行政
法规及本章程规定，给公司及其他股东造成
损失的，应承担赔偿责任。

第四十二条 公司发生下列对外担保行为时， 第四十二条 公司发生下列对外担保行为须经董事会审议通过后提交股东大会审议： 时，须经董事会审议通过后提交股东大会审（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 议：

净资产 10％的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总 净资产 10％的担保；
额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总
50％以后提供的任何担保； 额，达到或超过公司最近一期经审计净资产
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提 50％以后提供的任何担保；

供的担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
（四）连续 12 个……
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