公告日期：2020-10-12

证券代码：834654 证券简称：银利电气 主办券商：光大证券

宁夏银利电气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长焦海波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为宁夏银利电气股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次临时股东大会,会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数26,721,500 股，占公司有表决权股份总数的 89.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宁夏银利电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行

说明书的议案》

1.议案内容：

经公司管理层审慎商议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等国家法律法规的有关规定，公司拟向股东深圳同享小额贷款有限公司发行股票，发行价格为 9.95元/股，发行数量为 1,808,510 股，预计募集资金 17,994,674.50 元，募集资金将用于对全资子公司深圳银利电器制造有限公司进行增资。具体议案内容详见公

司于 2020 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏银利电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,971,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳同享小额贷款有限公司因关联关系回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次为认购对象确定的股票定向发行，鉴于《公司章程》对现有股东的优先认购安排没有明确规定，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司确认本次发行前的在册股东无优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 26,721,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次定向发行相关事宜签署《股份认购协议》，该协议经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会批准本次发行方案并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 21,971,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳同享小额贷款有限公司因关联关系回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募 集资金专项账户，该……
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