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发表于 2021-04-20 20:43:11 股吧网页版
华天发展:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-20



证券代码:834658 证券简称:华天发展 主办券商:申万宏源承销保荐

南京华天科技发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:南京华天科技发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人:会议由董事长朱宁先生主持

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报2020 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

议案内容详见2021年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2020 年度财务决

算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2020 年度权益分配方案》议案

1.议案内容:

公司拟以经审计的 2020 年度财务报表为基础进行权益分派。

根据公司《2020 年年度报告》中经审计的财务数据,截止 2020 年 12 月 31 日,

公司(合并报表归属母公司的)未分配利润金额为 46,836,350.40 元,母公司未分配的利润为 49,606,126.89 元。

公司本次权益分派方案为:公司目前总股本为 22,500,000 股,以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金红利(含税)。

议案内容详见于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《2020 年

权益分派预案公告》,公告编号为 2021-006。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容:

经全体董事一致同意,续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大……
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