公告日期:2021-11-02
公告编号:2021-072
证券代码:834668 证券简称:同昌保险 主办券商:太平洋证券
同昌保险经纪股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 1 日
2.会议召开地点:昆明市西山区陆家路 99 号福合商务楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:储新华
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司经营战略发展需要,公司拟变更公司注册地至广东省广州市黄埔
公告编号:2021-072
区科学城开创大道2817号之一3楼311房,根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的第四条, 变更公司住所为广东省广州市黄埔区科学城开创大道2817号之一3楼311房。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟注销贵州分公司的议案》
1.议案内容:
为进一步优化公司资源配置,提高业务经营水平,结合分公司实际经营情况, 公司拟注销贵州分公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议于 2021 年 11 月 17 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。详
见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《同昌保险经纪股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公 告》(公告编号:2021-074)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-072
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《同昌保险经纪股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
同昌保险经纪股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日
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