公告日期：2022-03-28

证券代码：834668 证券简称：同昌保险 主办券商：太平洋证券
同昌保险经纪股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程的修订，经公司第三届董事会第十四次会议、2022 年第一次临时股
东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

同昌保险经纪股份有限公司

章 程

（2022 年 3 月修订）

目 录

目 录......1

第一章 总则......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会通知......14

第五节 股东大会提案......15

第六节 股东大会的召开......16

第七节 股东大会决议......19
第五章 董事会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26

第三节 董事会秘书......31
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......35

第三节 监事会决议......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章 通知和公告......40

第一节 通知......40

第二节 公告......41

第十章 合并、分立、解散和清算......41

第一节 合并或分立......41

第二节 解散和清算......42

第十一章修改章程 ......44

第十二章信息披露和投资者关系管理 ......45

第一节 信息披露......45

第二节 投资者关系管理......45

第十三章纠纷解决机制 ......47

第十四章附则 ......48
第一章 总则

第一条 为规范同昌保险经纪股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及其他法律、法规及规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。由同昌保险经纪有限公司以整体变更的方式设立为股份有限公司，在云南省昆明市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称

中文全称：同昌保险经纪股份有限公司

第四条 公司住所：广东省广州市黄埔区科学大道科汇四街 1 号 501 房

第五条 公司注册资本为人民币 5000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监……
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